证券代码：000868        证券简称：安凯客车            公告编号：2023-027

              安徽安凯汽车股份有限公司

【资料图】

         第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于

会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第八届董事会第二十四次会

议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议

以投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》，本报告将提交公司 2022 年度股东大

会审议。

  （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  二、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2022

年度股东大会审议。

  经对董事会编制的 2022 年年度报告审慎审核，监事会认为：

部控制制度的各项规定；

面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为 2023-028 的《2022 年年度报告摘要》，

年报全文请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  三、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，本报告将提交公

司 2022 年度股东大会审议。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  四、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2022 年度

股东大会审议。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并财务报表中归属

于母公司所有者的净利润-239,702,091.92 元，期末未分配利润-1,307,887,672.78 元；

母公司实现净利润-199,004,717.40 元，期末未分配利润-1,276,883,486.59 元。鉴于

公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：

公司 2022 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进

行资本公积转增股本。

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、

《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，

有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司 2022 年度股东大会审

议。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将

提交公司 2022 年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为，公司截至 2022 年 12 月 31 日的合并报表中未弥补亏损金额

达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，

同意通过该议案。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2023-029 的《关于未弥补亏损达到实

收股本总额三分之一的公告》）

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  六、审议批准《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

  根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评

价报告发表意见如下：

按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及

广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  七、审议通过《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》。

  监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关

规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；

董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为 2023-034 的《关于计提 2022 年度资产减值准

备的公告》。

  该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  八、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将

提交公司 2022 年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资

金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

  （报告具体内容请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  九、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告

                              安徽安凯汽车股份有限公司监事会

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